A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (8), uma operação para apurar a atuação de um grupo suspeito de fraudar impostos e lavar dinheiro por meio da compra e venda de veículos utilitários. A ação resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim, em Rondônia.
Entre os investigados estão servidores públicos, despachantes e indivíduos que utilizavam suas empresas para facilitar as transações fraudulentas. Os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados, mas as investigações revelam um esquema complexo de manipulação fiscal. De acordo com as apurações, empresas localizadas em Guajará-Mirim adquiriram veículos com descontos tributários concedidos pela Área de Livre Comércio, para posteriormente revendê-los a compradores de outros estados, prática vedada pela legislação vigente.
Além das fraudes fiscais, a investigação também examina a possibilidade de que restrições tributárias dos veículos fossem removidas de maneira irregular dos sistemas de trânsito, permitindo a transferência dos automóveis para fora do estado. Os investigadores identificaram movimentações financeiras que não condizem com a renda declarada pelos suspeitos, além de pagamentos realizados em nome de terceiros, o que levanta indícios de que o grupo buscava ocultar a origem dos recursos.
A Polícia Federal informou que os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro, reforçando a gravidade das ações investigativas em curso.
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Fonte: Informações do site jaruonline.com.br
